日照銀行“三宗罪”被罰99萬元：金融數(shù)據(jù)虛報瞞報，未履行客戶身份識別
未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、報送大額交易報告或者可疑交易報告；被處以警告，罰款99萬元。
12月27日，中國人民銀行日照市中心支行公布行政處罰信息公示表，日照銀行股份有限公司（下稱“日照銀行”）存在金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)存在虛報、瞞報；個別單位和個人銀行結(jié)算賬戶開立未按規(guī)定期限在人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)備案；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、報送大額交易報告或者可疑交易報告；被處以警告，罰款99萬元。
與此同時，日照銀行當(dāng)事人袁玲玲，對日照銀行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、報送大額交易報告或者可疑交易報告違法行為負(fù)直接責(zé)任，被處3萬元罰款。
公開資料顯示，日照銀行的前身是日照市商業(yè)銀行，成立于2000年12月28日。是一家由國有股份、企業(yè)法人股份及自然人股份共同組成的具有獨立法人資格的股份制商業(yè)銀行。2009年2月26日中國銀監(jiān)會正式批準(zhǔn)日照商業(yè)銀行更名為“日照銀行股份有限公司”。
據(jù)2021年半年報顯示，日照銀行2021年上半年營收31.23億元，凈利潤10億元。截至6月末，資產(chǎn)總額2453億元，增漲16.75%；存款余額1778億元，增漲12.11%，貸款余額 1253 億元，增漲20.02%。（WEMONEY研究室 羅跡/編輯）
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