日前，據(jù)最高人民檢察院主管的《檢察日報》官方公眾號“檢察日報正義網(wǎng)”披露，某平臺坐擁400余萬粉絲的金融大V終“翻車”。近日，上海市浦東新區(qū)檢察院以涉嫌虛假廣告罪、幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動罪、非法經(jīng)營罪對徐某提起公訴。

目前該案件或未正式披露于上海市浦東新區(qū)人民檢察院官網(wǎng)及12309中國檢察網(wǎng)。

據(jù)文章披露，部分有閑錢想投資的金融小白，選擇在網(wǎng)上搜索專家大V跟著理財，但最終碰到了并不靠譜的金融大V。隨著粉絲們紛紛報案，上述擁有400余萬粉絲的金融大V終落網(wǎng)。

檢察日報指出，2019年，陳某、李某（均另案處理）等人與他人簽訂代理合同，代理期權(quán)分倉軟件，在未獲得國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，未取得期貨、期權(quán)經(jīng)營資質(zhì)的情況下，從事非法經(jīng)營期權(quán)的活動。為了將此分倉軟件宣傳出去，陳某找到了朋友，即上述的金融大V徐某。兩人簽訂合作協(xié)議約定，徐某幫助陳某代理該分倉軟件，利用徐某的影響力引流粉絲至該分倉軟件上進(jìn)行投資，徐某每單收取傭金20元左右。

此后，徐某便在平臺上發(fā)文進(jìn)行宣傳推廣，以無資金限額、無交易限制等為誘餌將粉絲引流至該軟件。眼看產(chǎn)品效益不錯，徐某還讓自己團隊的員工在直播間推廣此產(chǎn)品，并通過自己的客服人員招攬客戶進(jìn)行投資，參與期權(quán)買賣業(yè)務(wù)，從中賺取傭金。經(jīng)審計，徐某涉及12個代理賬戶，涉案金額1600余萬元，違法所得150余萬元。

“這個交易軟件是個分倉軟件，肯定不正規(guī)，因為之前有類似的分倉系統(tǒng)被證監(jiān)會處罰過。”徐某作為私募管理人員，具備相應(yīng)的金融知識，明知使用場外分倉系統(tǒng)違反國家金融管理規(guī)定，但為了私利，仍毫不猶豫向粉絲“揮刀”，割起了“韭菜”。

非法經(jīng)營證券期貨并非徐某唯一的來錢手段。徐某交代，“有中介來找我們這些大V發(fā)廣告，基本都是導(dǎo)流，他們把編好的內(nèi)容發(fā)給我，里面的短鏈接附有二維碼。”這樣的廣告，徐某每條收取2萬元至3萬元費用，后來漲到5萬元。

檢查日報強調(diào)，可對于廣告的真實性，徐某并不上心。2019年3月，徐某接了條股票咨詢交流的廣告，不久就有粉絲陸續(xù)向徐某和平臺反映該鏈接為詐騙鏈接，徐某亦因此遭禁言了一段時間。但在金錢的誘惑下，徐某首先想到的不是維護(hù)粉絲的權(quán)益，而是怎樣讓自己免責(zé)。2020年6月，徐某在明知新廣告鏈接與先前被舉報的詐騙鏈接相同的情況下，只是在廣告后添加了“不要做股票以外的投資”“不要與其他銀行賬戶發(fā)生資金往來”之類的提醒，仍繼續(xù)多次發(fā)布該廣告，非法獲利39萬元。該鏈接后來被證實為詐騙團伙的微信二維碼，現(xiàn)已被公安立案偵查。

除了上述已查實為詐騙鏈接的廣告外，徐某還發(fā)布了多條其他廣告。“推薦一位老朋友，他跟蹤了兩只5G概念強勢牛股，分享給兄弟們，需要的加微信。”這是徐某發(fā)布廣告的慣用話術(shù)，但事實上，他所宣傳的所謂自己熟悉、認(rèn)識、操股能力強的朋友，其實都不認(rèn)識，也沒有核實過這些人的身份和廣告內(nèi)容。收完錢，他就直接把這些中介已經(jīng)編輯好的文案一鍵轉(zhuǎn)發(fā)。經(jīng)審計，徐某發(fā)布虛假廣告非法獲利19萬余元。

案件辦理中，公安機關(guān)最初以非法經(jīng)營罪對徐某提請逮捕，承辦檢察官發(fā)現(xiàn)其還存在利用自身大V影響力違法發(fā)布虛假金融投資信息的情況，遂通過補充偵查等方式解決“廣告短鏈接同一性問題”“后臺服務(wù)器租借情況”等技術(shù)認(rèn)定問題。隨后，公安機關(guān)查實徐某在明知先前發(fā)布的虛假廣告導(dǎo)致他人被騙后，仍發(fā)布相同鏈接的事實，遂增加幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動罪，以兩罪對其提請批準(zhǔn)逮捕。

在審查起訴階段，承辦檢察官從廣告清單、資金流水、聊天記錄等方面同時入手，對涉案的60余條廣告逐一進(jìn)行梳理，篩選出其中的虛假廣告，經(jīng)與上海市市場監(jiān)管局廣告處溝通，確認(rèn)行政法上虛假廣告的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，又增加了虛假廣告罪，將徐某以涉嫌三罪提起公訴。最終，徐某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署了具結(jié)書。

值得一提的是，據(jù)每日經(jīng)濟新聞、21金融圈、東方財富、新浪財經(jīng)等多方消息顯示，該坐擁400余萬粉絲的金融大V徐某為徐曉峰，陳某則被指認(rèn)為新浪微博擁有近130萬粉絲的“邁克·陳”陳杰。

每日經(jīng)濟新聞消息顯示，有財經(jīng)博主在去年爆料稱：“網(wǎng)傳徐曉峰被抓了，疑因為開設(shè)對賭ETF盤，伙同他人坐莊坑害開戶的散戶，目前被上海經(jīng)偵帶走”。21金融圈指出，站在50ETF期權(quán)交易平臺背后的，還有大V邁克·陳。

天眼查資料顯示，徐曉峰為上海覽領(lǐng)資產(chǎn)管理有限公司（下稱“上海覽領(lǐng)資產(chǎn)”）董事長。彼時，該公司員工在回應(yīng)時否認(rèn)徐曉峰被抓一事，且表示公司并不愿澄清該事件。

每日經(jīng)濟新聞于去年8月3日披露，有知情人士稱：“徐曉峰確實是被抓了，好像是在上周六被抓的，目前被關(guān)在張江，主要原因可能是涉及到一個對賭問題。”

2021年3月，徐曉峰有兩只私募產(chǎn)品已提前清算。據(jù)基金業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，徐曉峰旗下的上海覽領(lǐng)資產(chǎn)2015年9月2日在基金業(yè)協(xié)會登記備案，公司管理規(guī)模在0~5億之間，實際控制人、法定代表人、董事長、總經(jīng)理都是徐曉峰。目前，上海覽領(lǐng)資產(chǎn)在基金業(yè)協(xié)會官網(wǎng)顯示為“異常經(jīng)營機構(gòu)”，7只私募產(chǎn)品均被提前清算。

據(jù)每經(jīng)此前消息，在已提前清算的產(chǎn)品中，覽領(lǐng)滁州大牛在2020年10月21日備案，基金的信息更新時間是2021年3月24日；覽領(lǐng)上海徐曉峰是在2020年11月25日備案，基金的最后更新時間是2021年3月24日。

目前，徐曉峰的個人認(rèn)證微博“徐曉峰在上海”的最后一條微博顯示發(fā)布于2021年7月7日，內(nèi)容為看好科創(chuàng)板和科創(chuàng)50。而在此前，“徐曉峰在上海”基本保持著每日10條左右的微博更新速度。藍(lán)鯨財經(jīng)致電上海覽領(lǐng)資產(chǎn)官網(wǎng)顯示的兩個客服熱線，或無法接通、或關(guān)機。

值得一提的是，“滁州大牛”普遍被新浪微博用戶指稱，是新浪微博上擁有近114萬粉絲的財經(jīng)大V，博主認(rèn)證資料顯示為南京財經(jīng)大學(xué)畢業(yè)，“滁州大牛”賬號的最后一條微博也“默契”的停更于2021年7月。微博上亦有用戶劍指“滁州大牛”，稱其與徐曉峰等人均為騙子。

“邁克·陳”陳杰為北京長宏信息科技股份有限公司（下稱“北京長宏信息”）法人、大股東、董事長和總經(jīng)理，對公司持股90%。公司成立于2016年1月，注冊資本為500萬元，參保人數(shù)顯示為8人。天眼查披露，2021年9月，北京長宏信息因“通過登記的住所或者經(jīng)營場所無法聯(lián)系”被列入經(jīng)營異常名錄。

據(jù)南財集團欄目21金融圈消息，一名追損者提供的材料顯示，陳杰多次在公開場合，比如微博、直播中宣傳50ETF期權(quán)交易平臺。50ETF期權(quán)交易平臺背后的收款方，是兩家公司無相關(guān)資質(zhì)的皮包公司。

21金融圈爆料稱，私募大佬葉飛此前表示，徐曉峰那天還對他說，邁克陳出事了，其被定義為詐騙。邁克陳做50ETF期權(quán)APP，并沒有把客戶的錢，直接打到期權(quán)交易所，而是和客戶對賭。

“邁克陳認(rèn)為，客戶專業(yè)性不強，輸錢的概率大。長期下來，客戶搞期權(quán)肯定虧錢多，這個錢不打給證券交易所，他就掙下來了。但邁克陳沒有這個資質(zhì)。”葉飛說。

藍(lán)鯨財經(jīng)致電北京長宏信息的2020年報備案聯(lián)系電話，工作人員接通后稱，其是公司財務(wù)，現(xiàn)在亦無法聯(lián)系上陳杰。近期發(fā)生的事情，陳杰均未告知公司。“我們這邊也在一直嘗試聯(lián)系，但聯(lián)系不上他。”該名工作人員在電話里顯得很焦急。

北京長宏信息的二股東、副董事長為李力，其對公司持股10%。資料顯示，李力擔(dān)任股東的另一家公司“北京城爍房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司”存在嚴(yán)重違法行為。北京長宏信息的高管還包括方舒、方夏蘭、葉明、方冬竹、孫新麗、徐麗萍。

目前，“邁克·陳”賬號顯示共發(fā)布了35432條微博，但近半年，其一條微博也未發(fā)布。