博信股份原實(shí)際控制人羅靜在2019年6月20日被上海警方刑事拘留后，近日做出一審判決。

11月1日，上海市第二中級(jí)人民法院對(duì)羅靜等人作出一審刑事判決，羅靜犯合同詐騙罪、對(duì)非國家工作人員行賄罪，決定執(zhí)行無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處罰金2010萬元。

風(fēng)光鼎盛之時(shí)，羅靜是擁有A股、港股及新加坡三家上市公司的掌門人，包括A股上市公司博信股份（600083.SH），以及港股上市公司承興國際控股（02662.HK）、還控制著新加坡主板上市公司Camsing Healthcare(SGX:BAC)。除此之外，羅靜還擔(dān)任北京木蘭匯公益基金會(huì)發(fā)起人，廣東省婦女兒童基金會(huì)理事、廣東省女企業(yè)家協(xié)會(huì)副會(huì)長等諸多社會(huì)職務(wù)。

羅靜看似一個(gè)美麗溫柔的弱女子，有何種特殊能力，竟然騙過一家家號(hào)稱設(shè)有嚴(yán)格風(fēng)控部門的金融機(jī)構(gòu)及知名公司？

01

“商界木蘭”

羅靜出生于1971年7月，2003年，羅靜在江蘇無錫成立了承興置業(yè)發(fā)展（無錫）有限公司（已經(jīng)被吊銷），2005年又成立了承興（無錫）服飾箱包有限公司，此時(shí)距離羅靜1996年在香港創(chuàng)辦承興國際已經(jīng)過去了很多年。承興服飾箱包公司的經(jīng)營范圍包括制造加工箱包、服裝、床上用品等。

直到此時(shí)，羅靜的生意仍然不溫不火，大部分生意人也許一輩子就是這樣度過的。

當(dāng)然，現(xiàn)實(shí)告訴我們，羅靜的故事不過是剛剛開始。

據(jù)羅靜的妹妹羅嵐稱，其2013年進(jìn)入承興系公司管資金時(shí)，資金量僅有千萬級(jí)。但是在這一年，網(wǎng)絡(luò)借貸、供應(yīng)鏈金融等迅速崛起，各種資本都在想方設(shè)法擴(kuò)大自己的杠桿。

羅靜也不例外。

羅靜通過承興系公司以供應(yīng)鏈融資的名義向各種金融機(jī)構(gòu)借款。例如，2014年12月，中融信托發(fā)行“融智1號(hào)-廣州承興營銷管理有限公司貸款資管計(jì)劃”，廣州承興以7100萬應(yīng)收賬款做抵押，融資5700萬，期限6個(gè)月。

而其實(shí)，羅靜所謂的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)都是虧損的，機(jī)構(gòu)的融資成本在10%-18%，正常利潤無法覆蓋借款成本，導(dǎo)致虧空和融資都在放大。羅靜甚至后來通過造假放大應(yīng)收賬款虛假交易量騙取機(jī)構(gòu)資金。

“羅靜都知情且說過想通過收購上市公司做大做強(qiáng)，做到‘上岸’為止，結(jié)果一直上不了岸，窟窿越來越大。”羅嵐稱。

羅靜說的資本運(yùn)作就是通過收購上市公司，通過講故事把市值做大，然后套現(xiàn)。

2015年底，羅靜收購香港上市公司奕達(dá)國際（承興國際控股的前身）74.35.%的股權(quán)，每股0.7435港元，總代價(jià)5.35億港元。與此同時(shí)，羅靜耗資2億元收購新加坡上市公司Camsing Health Care Limited(承興大健康)83.36%的股份。2017年7月，羅靜通過蘇州晟雋以15.02億元的價(jià)格，承接博信股份合計(jì)28.39%的股份，成為博信股份的控股股東。

手握三家上市公司的羅靜在商界一時(shí)風(fēng)光無兩。作為北京木蘭匯公益基金會(huì)發(fā)起人，她與不少知名女企業(yè)家同臺(tái)亮相，并聯(lián)合其他女企業(yè)家向北京大學(xué)捐資3億元。

羅靜連續(xù)入選2017年、2018年商界木蘭精英30強(qiáng)，“商界木蘭”名聲也傳揚(yáng)出去了，甚至她在2018年時(shí)評(píng)選得票率，超過了格力電器董明珠。

但是，到了2018年，國家對(duì)金融管控加強(qiáng)，上市公司股價(jià)也一路下滑，各路資本玩家“拆東墻補(bǔ)西墻”的游戲也難以繼續(xù)玩轉(zhuǎn)下去。

02

“供應(yīng)鏈金融詐騙”

判決書顯示，2015年2月至2019年6月，承興系公司先后與蘇寧易購集團(tuán)股份有限公司、北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司開展供應(yīng)鏈貿(mào)易，由承興系公司墊資為京東公司、蘇寧公司開展采購業(yè)務(wù)。

在融資過程中，羅靜、羅嵐安排承興系公司使用羅嵐私刻的京東公司、蘇寧公司印章，偽造購銷合同等融資所需資料，虛構(gòu)承興系公對(duì)京東公司、蘇寧公司的應(yīng)收賬款。

通過被虛構(gòu)擴(kuò)大的應(yīng)收賬款，承興系公司同湘財(cái)證券、上海摩山商業(yè)保理有限公司、上海某資產(chǎn)管理有限公司、某國際信托有限公司、安徽眾信金融投資集團(tuán)有限公司等機(jī)構(gòu)先后簽訂應(yīng)收賬款債權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購合同、保理合同等合同。

為了騙過這些機(jī)構(gòu)，在羅靜、羅嵐指使下，承興系員工甚至在京東公司、蘇寧公司辦公場(chǎng)所以偽造的工牌冒充兩家公司員工對(duì)接被害單位訪談、交接資料及面簽合同；向被害單位展示虛假的京東公司網(wǎng)頁、提供虛假的貿(mào)易數(shù)據(jù)及購銷合同等資料；攔截被害單位寄給京東公司、蘇寧公司的債權(quán)轉(zhuǎn)讓材料快遞，在材料上加蓋虛假的印章后回寄給被害單位；開設(shè)賬戶仿冒京東公司賬戶回款等。

例如，某員工供述稱，其曾冒名為“蘇寧胡經(jīng)理”，通過背內(nèi)容有賬期和手機(jī)銷量問題的稿子，回答金融機(jī)構(gòu)問題，盡可能讓客戶相信其為蘇寧工作人員。而蘇寧方面亦提供證據(jù)稱，其公司未有該名員工任職。

類似地，某員工表示，自己受羅靜指使，假扮京東員工應(yīng)付諾亞盡調(diào)，并告訴某公司承興在京東有蘋果業(yè)務(wù)、賬期為180日、存量40多億元。

另外，有承興系員工供述，其自2018年下半年開始，即帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)用和京東公司虛假的蘋果手機(jī)貿(mào)易欺騙某公司方面，讓某公司融資給款。

明知供應(yīng)鏈貿(mào)易融資不斷虧損、公司已資不抵債的情況下，“承興系”持續(xù)騙取融資，所得款項(xiàng)用于償還過去融資項(xiàng)目及銀行借款的本息、支付各類費(fèi)用等。

2019年3、4月份，羅靜、羅嵐等人一起商量變更收款賬戶欺騙被害公司，但最后事情暴露。“承興系”詐騙案事發(fā)。

2019年6月19日，羅靜被警方帶走調(diào)查。同年6月25日，羅嵐在廣東省廣州市白云機(jī)場(chǎng)被公安人員抓獲。

經(jīng)查，截至案發(fā)羅靜的“承興系”合計(jì)騙取被害單位300余億元，造成經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)80余億元。

其中，湘財(cái)證券損失9億余元，摩山保理27億余元，云南信托損失15億余元，上海某公司損失34億余元，安徽眾信損失0.99億元。

11月1日，上海二中院作出判決，羅靜犯合同詐騙罪、對(duì)非國家工作人員行賄罪，判處無期徒刑，并處罰金2010萬元。羅嵐犯合同詐騙罪、對(duì)非國家工作人員行賄罪，判處有期徒刑十七年六個(gè)月，并處罰金1010萬元。其他10名涉案承興系員工分別獲三年四個(gè)月至八年不等有期徒刑。

值得注意的是，據(jù)判決書顯示，羅靜在被公安機(jī)關(guān)抓獲到案后及法院庭審中，均堅(jiān)持否認(rèn)了合同詐騙犯罪事實(shí)，僅對(duì)其行賄的事實(shí)供認(rèn)不諱，預(yù)計(jì)羅靜還將進(jìn)行上訴。

03

“百億巨款去哪兒了”

撲朔迷離的“羅靜案”終于迎來審判，那羅靜騙來的百億巨款究竟去哪兒了？

判決書記載的相關(guān)證言顯示，承興系公司早期向銀行融資到的貸款有部分被羅靜用于在北京、廣州等地購買房產(chǎn)、車輛，公司大量招聘員工、租寫字樓、投資開發(fā)主題公園等導(dǎo)致盲目擴(kuò)張，后期融資則大部分用于償還之前的各種貸款，也就是借新還舊。承興系公司早在2011年左右就已處于虧損狀態(tài)。

承興系公司有佛山“荷花奇境公園”等項(xiàng)目，還辦過體育項(xiàng)目、音樂平臺(tái)、動(dòng)漫、電商平臺(tái)，收購了香港、新加坡上市公司，還有影業(yè)公司及2個(gè)蘇州幼兒園，但這些項(xiàng)目都沒有盈利或者已停掉。

根據(jù)羅嵐供述，公司每年需要支付的借款利息有10億多元，運(yùn)營費(fèi)用每個(gè)月需要兩三千萬元左右。

羅靜收購上市公司的錢，已經(jīng)在外面為自己打造光彩人設(shè)的錢，說白了，都是來自“融資”。