金融虎訊  1月15日消息，上周五晚間，諾亞控股 (NYSE: NOAH；HKEX: 6686)提供了有關(guān)上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司管理的某些信貸基金相關(guān)法律訴訟進(jìn)展的最新進(jìn)展。針對承興案二審被駁回維持原判，諾亞控股表示，公司認(rèn)為，刑事訴訟的結(jié)果不會對其業(yè)務(wù)、經(jīng)營成果或聲譽產(chǎn)生任何重大不利影響。

諾亞控股表示，正如公司之前在2022年6月21日、6月29日、7月6日和2020年8月25日披露的那樣，由上海歌斐管理的某些信貸資金 （“承興信貸基金”）曾投資于承興的供應(yīng)鏈應(yīng)收賬款，涉及關(guān)聯(lián)公司銷售計算機、消費電子產(chǎn)品和通信產(chǎn)品(承興的賣方)作為相關(guān)可投資資產(chǎn)給買方。與此類供應(yīng)鏈應(yīng)收賬款相關(guān)的某些公司和個人其后涉嫌進(jìn)行欺詐活動。上海歌斐已向中國相關(guān)政府部門報告了此類涉嫌欺詐活動，對賣方、買方和相關(guān)擔(dān)保人提起了法律訴訟，并一直在協(xié)助中國政府部門對承興事件進(jìn)行調(diào)查。

2022年11月1日，上海市第二中級人民法院對“承興事件”刑事案件作出一審判決，據(jù)此，承興控股股東以合同欺詐等罪判處無期徒刑，承興財務(wù)主管以合同欺詐等罪判處17年6個月有期徒刑。在刑事訴訟中，其他被告分別以合同詐騙罪被判處有期徒刑。

2024年1月5日，上海市高級人民法院駁回了承興控股股東和其他被告在刑事訴訟中提出的上訴，維持一審判決，該判決為終審判決。

諾亞控股表示，公司認(rèn)為，刑事訴訟的結(jié)果不會對其業(yè)務(wù)、經(jīng)營成果或聲譽產(chǎn)生任何重大不利影響。公司將繼續(xù)密切監(jiān)測和評估與承興事件有關(guān)的法律程序的任何未來發(fā)展，并及時通知投資者任何適當(dāng)?shù)倪M(jìn)展。

截至美股周五收盤，諾亞財富股價報12.29美元，市值8.06億美元。

一審、二審裁判文書顯示，羅靜等人在虛構(gòu)應(yīng)收賬款債權(quán)融資過程中，使用了私刻京東和蘇寧公司印章、派人冒充京東和蘇寧員工、攔截被害單位寄給京東和蘇寧的確認(rèn)函快遞等多種手段，騙取湘財證券等機構(gòu)共計300余億元，造成實際損失共計88億余元。(金澤)

“承興案”二審維持原判！相關(guān)方訴訟余波未了

來源：虎訊APP  作者：金輝

據(jù)媒體報道，2024年1月5日，上海市高級人民法院對“承興案”作出二審裁定，駁回羅靜等人上訴，維持原判。其中，羅靜獲無期徒刑，她的妹妹羅嵐獲刑十七年六個月。一審、二審裁判文書顯示，羅靜等人在虛構(gòu)應(yīng)收賬款債權(quán)融資過程中，使用了私刻京東和蘇寧公司印章、派人冒充京東和蘇寧員工、攔截被害單位寄給京東和蘇寧的確認(rèn)函快遞等多種手段，騙取湘財證券等機構(gòu)共計300余億元，造成實際損失共計88億余元。

據(jù)了解，2022年11月1日，上海市第二中級人民法院作出一審判決，被告人羅靜犯合同詐騙罪、對非國家工作人員行賄罪，判處無期徒刑，并處罰金2010萬元。被告人羅嵐犯合同詐騙罪、對非國家工作人員行賄罪，判處有期徒刑十七年六個月，并處罰金1010萬元。其他10名涉案承興系員工分別獲三年四個月至八年不等有期徒刑。

判決書顯示，羅靜控制的承興系公司和員工以非法占有為目的，利用其與京東、蘇寧的供應(yīng)鏈貿(mào)易背景，私刻兩家公司印章，偽造合同，并通過采取冒充京東、蘇寧員工身份、截留并偽造應(yīng)收賬款債權(quán)確認(rèn)文書等方式，騙取多家單位財物。截至案發(fā)，騙取被害單位湘財證券、摩山保理、上海歌斐、云南信托、安徽眾信共計人民幣300余億元，實際造成上述被害單位經(jīng)濟(jì)損失共計80余億元。

值得一提的是，該案件仍然余波未了，該案所引發(fā)民一系列的民事訴訟。去年11月24日，諾亞財富旗下上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司和上海自言汽車租賃服務(wù)有限公司對承興和京東提起的訴訟，要求京東支付高達(dá)35億元的巨額賠償。11月27日， #刻倆蘿卜章騙了300億#的話題沖上熱搜，曾經(jīng)轟動一時的“承興系”詐騙案的延伸引起了各方的關(guān)注。

11月28日晚間，諾亞財富在一份聲明中稱，承興方有關(guān)主體的刑事詐騙涉及歌斐以及其他多家金融機構(gòu)，歌斐代表所管理的相關(guān)私募基金，作為該欺詐案件受害者之一，于2019年事發(fā)第一時間果斷采取司法維權(quán)行為，盡最大努力維護(hù)全體基金投資人的合法權(quán)益，積極推動風(fēng)險化解。

12月4日，京東集團(tuán)發(fā)布關(guān)于諾亞財富惡意起訴京東、誤導(dǎo)投資人和公眾的聲明稱，京東作為毫不知情的受害者，被卷入歷時四年的惡意訴訟中，公司的聲譽和權(quán)益遭受重大損失。諾亞財富及歌斐資產(chǎn)仍罔顧投資人信任，拒不審視其內(nèi)部管理問題，惡意對第三方京東發(fā)起匪夷所思的高額訴訟，企圖混淆視聽，繼續(xù)誤導(dǎo)投資人和廣大公眾，推卸和轉(zhuǎn)嫁責(zé)任，為自己尋找“替罪羊”，我們相信法院會公正判決該案件。京東集團(tuán)表示，希望諾亞財富及歌斐資產(chǎn)正視自身問題，拿出誠意和整改措施，尤其是提升作為財富管理公司最基本的誠信和素養(yǎng)，真正維護(hù)廣大投資人的權(quán)益。

同日，諾亞聲明回應(yīng)京東集團(tuán)稱，“承興618”案件事發(fā)于2019年6月，上海歌斐作為原告，于2019年7月向法院對承興和京東等被告方發(fā)起民事訴訟，法院已于2019年受理并予以立案。該案件發(fā)生于四年前，并于近期開庭審理，在此司法審理的關(guān)鍵時刻，我們對京東集團(tuán)突然發(fā)出該份情緒激烈的聲明表示不解。同時呼吁，京東集團(tuán)可以將自己“100%躺槍”的具體證據(jù)以合法合規(guī)的方式遞呈法院。歌斐資產(chǎn)表示，該案件正在審理階段，建議相關(guān)各方都尊重司法，不要誤導(dǎo)公眾，我司已就相關(guān)不實發(fā)布內(nèi)容開展依法投訴、要求相關(guān)方停止侵權(quán)行為等維權(quán)工作。